Las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) han obtenido una gran popularidad en todo el mundo durante los últimos dos años. La promesa de un alto retorno de la inversión es uno de los principales factores que atraen a las personas a invertir en nuevos lanzamientos de monedas y proyectos DeFi.
Como cualquier otra nueva tecnología lucrativa, las dos industrias tienen una buena cantidad de malos actores y estafadores que se dirigen a inversores que no están familiarizados con la industria o simplemente interesados en ganar dinero y no leer la letra pequeña en los documentos técnicos del proyecto. Tales proyectos de estafa se conocen como tirones de alfombra.
¿Qué es un Rug Pull?
Un tirón de alfombra es un proyecto dudoso desarrollado por equipos de criptografía o DeFi. La promesa de altos rendimientos antes de que otros entusiastas se enteren del proyecto atrae a los inversores a inyectar miles de dólares.
Desafortunadamente, los desarrolladores retiran rápidamente los fondos y abandonan el proyecto una vez que alcanzan la cantidad objetivo. Por ejemplo, si el objetivo de los desarrolladores es estafar $ 5 millones de dólares de los inversores, cerrarán el sitio web y las plataformas asociadas después de cobrar.
Cómo se ejecutan los tirones de alfombras
Son proyectos brutalmente de bajo esfuerzo o réplicas de criptomonedas existentes en la mayoría de los casos. A continuación se muestra una descripción general de los tres tipos comunes de tirones de alfombra y cómo se ejecutan.
Desarrolladores cobrando
En un mercado libre, es normal que los desarrolladores retiren una cantidad específica de fondos invertidos en el proyecto para cubrir los costos operativos, como salarios y equipos, como servidores. Sin embargo, un proyecto califica como un tirón de alfombra si el único propósito de retirar los fondos es defraudar a los inversores.
Comienza con un desarrollador malicioso que crea un proyecto de propuesta de valor exagerado. La mayoría de las veces, la promesa es una plataforma descentralizada o una función de token en las etapas de desarrollo que está programada para lanzarse pronto.
El desarrollador acuña y se otorga a sí mismo una gran parte de los tokens o incluso los compra directamente a través de intercambios descentralizados como Uniswap a un precio bajo. La promesa de que el proyecto es revolucionario atrae a otros inversores a comprar miles de tokens.
Como resultado del aumento de la demanda, el valor del token aumenta. Cuando eso sucede, el desarrollador cobra sus acciones de una vez o en horas extras para evitar dar la alarma. Al final, los inversores terminan con fichas sin valor que nadie está dispuesto a comprar.
Robo de liquidez
Primero, para que cualquier moneda digital sea negociable en una plataforma de intercambio, un grupo de liquidez debe tener una cantidad determinada de fondos para que los inversores puedan vender y comprar la moneda libremente.
En este tipo de intento, el desarrollador trabaja inteligentemente para crear un grupo de liquidez utilizando su token de estafa recién acuñado. Para probar su legitimidad, el desarrollador emparejará la moneda fraudulenta con una moneda confiable como Ethereum o USDC en el grupo de liquidez.
La aparición del fondo de liquidez convence a los inversores de que el proyecto es legítimo. Cambian su Éter genuino por fichas sin valor. Todo este tiempo, está bloqueado en el grupo de liquidez por un período específico.
Un aumento en la demanda del token falso aumenta su valor y Ether se agrega al grupo de liquidez. Luego, el desarrollador lanza la fase final del plan: se retira todo el Ether en el grupo de liquidez, dejando atrás los tokens sin valor. Los inversores no tienen forma de cambiar los tokens por Ether ya que el grupo se deja seco.
Eliminación de la capacidad de vender tokens/ tokens no negociables
Este tirón de alfombra es similar a la estafa de robo de liquidez, pero el proceso es ligeramente diferente. El desarrollador agrega un código especial que hace imposible que los inversores cambien las monedas al intercambio.
Los inversores pueden comprar el token de estafa, pero el código garantiza que solo el desarrollador pueda vender las monedas. Solo cuando el precio del token rompe el techo de cristal, los inversores se dan cuenta de que no pueden vender sus monedas.
Los estafadores a menudo establecen un precio alto para atraer a tantos inversores como sea posible y venden todos los tokens de estafa a cambio de criptomonedas legítimas.
Cómo protegerse de estafas y tirones de alfombras
Los desarrolladores intentan hacer que el proyecto parezca legítimo, pero es posible saber si un proyecto es una estafa mirando la letra pequeña. Aquí hay tres cosas que debe tener en cuenta para protegerse de las estafas y los tirones de alfombra.
Equipo anónimo o fundador
Una de las formas más sencillas de detectar una estafa es buscar detalles del fundador y el equipo detrás del proyecto DeFi. Muchos buenos proyectos están a cargo de equipos anónimos, pero como regla general, tenga cuidado con los nombres o alias falsos. La mayoría de los intentos serán realizados por equipos anon y, a menos que los desarrolladores estén 'doxxed' y sean conocidos, ciertamente hay una mayor probabilidad de caer en un proyecto de estafa.
Sin registro de auditoría de seguridad
Los proyectos legítimos de DeFi deben tener al menos una auditoría de seguridad verificable realizada en el código base más reciente. La auditoría debe ser realizada por una empresa conocida y creíble, no internamente. Los detalles de la auditoría deben estar disponibles para los inversores. Idealmente, los nuevos proyectos deben auditarse 2 o 3 veces y actualizarse periódicamente.
Otra forma de verificar esto es visitar el directorio Github de un proyecto. Si hay poca o ninguna actividad, es una bandera roja bastante grande.
Baja liquidez
Con los proyectos DeFi, no siempre es fácil verificar la liquidez, ya que depende de qué intercambios se enumera el token o si existe un grupo de liquidez. En pocas palabras, la baja liquidez significa que es difícil intercambiar el token, ya que simplemente no hay mucha demanda disponible para él en una moneda "conocida" como Ether. Este desafío surge a menudo si el desarrollador no tenía suficientes fondos para "sembrar" su fondo de liquidez para su nuevo token.
Además, cuanto menor sea la liquidez, más fácil será para los desarrolladores manipular los precios de los tokens antes de irse al ocaso.
Una forma segura de comprobar la liquidez de las criptomonedas es comprobar su volumen de negociación en las últimas 24 horas. El volumen comercial de tokens de estafa suele ser tan bajo como $ 10,000. Puedes usar Dexscreener para comprobar la liquidez de un token.
Otros signos a los que hay que estar atentos son:
- El proyecto aparece de la noche a la mañana.
- Liquidez desbloqueada, es decir, los desarrolladores tienen control sobre el grupo
- TVL bajo (valor total bloqueado)
- La distribución de tokens no es razonable con la mayoría de los fondos en manos de los fundadores/equipo/inversores
- El proyecto carece de presencia en las redes sociales.
The Take-Away
Debido a la naturaleza descentralizada del DeFi y el espacio criptográfico, no es posible evitar que los desarrolladores creen tiradas de alfombra. Lo mejor que puede hacer es hacer la debida diligencia antes de invertir en un nuevo proyecto. Si suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que lo sea.